出口肯尼亚骗局陷阱风险
近期，中国驻肯尼亚使馆经商处多次收到国内进出⼝公司来函，称在与肯尼亚、乌⼲达等国公司进⾏外贸出⼝业务时遭遇贸易欺诈，导致货物滞留肯尼亚蒙巴萨港，产⽣⾼额滞港费，或货物被提⾛但未⽀付货款，企业损失惨重。
现对近期案例归纳如下，再次提醒出⼝企业谨防贸易欺诈⾏为。
典型案例 1
国内A公司与肯尼亚B公司签订农化产品销售合同，并指定中信保担保。A公司将三票货物先后发⾄B公司指定的蒙巴萨港⼝（货物的收货⼈在乌⼲达），并通过银⾏托收的⽅式将第⼀票货物全套正本单据交⾄B公司指定的乌⼲达银⾏。但当货款已经到期，B公司既不付款也不提货。
A公司通过交单银⾏要求对⽅银⾏将全套单据退还，但对⽅银⾏退回的提单是彩⾊打印件，⽽⾮正本提单。A公司通过中信保提供的⽅式联系B公司时，B公司反映并没有和A公司签订合同。因此，A公司判定是有⼈冒充B公司与其签订了合同。
典型案例 2
国内A公司通过与瑞⼠某知名B公司互联⽹联系，B公司向A公司发询盘，⾃报总部详细情况。A公司报请国内当地出⼝信⽤保险公司核准，最终与B公司签订两批出⼝合同，并分别发两批货物去瑞⼠总部和肯尼亚某公司。
A公司经出⼝信⽤保险公司承保付款⽅式为OA60天，并把提单直接邮寄给B公司联系⼈。瑞⼠公司收到提单后表示，这两批货均不是他们所定，怀疑是冒充他们的诈骗⾏为，并称肯尼亚公司与其没有任何关系。
典型案例 3
国内A公司经介绍，与⼀家美国B公司联系⼈沟通，与B公司签订出⼝合同。合同约定把货物发给肯尼亚分公司，到蒙巴萨港。B公司联系⼈邮件确认由美国总公司付款，付款条件为0A60天。在A公司发完第⼀批货后，对⽅⼜追加了⼀批货。在A公司开始催第⼀批货款时，对⽅回复正在申请 VISA, 货款要到美国公司去⽀付，并要求把第⼆批货的单据⼀起交给B公司联系⼈，由该联系⼈⼀起安排付款。
对⽅多次拖延付款，后称B公司的CEO因遇到严重的交通事故导致⼿和脚都断了，暂时⽆法付款，后⼜称该CEO在事故中死亡不能安排付款。A公司此事感觉事情不妙，⽴即委托其他客户来肯了解情况，发现声称的肯尼亚分公司地址正确，但⽆法找到这个公司。
案例相似性
1、冒⽤乌⼲达、肯尼亚或国外知名企业（或其⼦公司）名义，在乌⼲达境内注册中介公司，利⽤其知名度及信息资料⾏骗，伪造⽂件、签章及职员身份，签订虚假合同。
2、采⽤⾼⻛险⽀付⽅式交易。利⽤我出⼝企业对新市场缺乏了解、急于扩⼤贸易量的⼼理，要求使⽤赊销（O/A）等卖⽅⻛险较⼤的⽀付⽅式进⾏交易，提货后拒不付款甚⾄失联。
提 醒
建议国内相关企业：与涉及乌⼲达、肯尼亚等客商交易时提⾼警惕！
1.避免以上述⾼⻛险付款⽅式进⾏交易，尽量采⽤信⽤证⽅式⽀付以降低⻛险，最好采⽤跨国谨慎选择贸易伙伴，仔细甄别外⽅信息，多渠道了解对⽅资信状况，包括电话联系公司总部以核实分公司及订单真实性信息，必要时购买出⼝信⽤保险；
2.尽量避免使⽤ FOB 术语交货，防⽌货代在⽬的港⽆单放货。
3.在合同或订单中保留仲裁条款。案件发⽣后，及时通过仲裁等法律⼿段维护⾃身权益，也可以将案件投诉⾄中国贸促会商事法律服务中⼼（www.xbaohui.com），通过敦促或者调解解决。如⾦额特别巨⼤、涉嫌刑事犯罪的，建议及时向涉案国警⽅报案。
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